શ્રી કંથા વિભાગ સહકારી ખંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિમિટેડના કામકાજનું સંચાલન કરતી કસ્ટોડિયન સમિતિના અધ્યક્ષ બ્રિજેશભાઈ ઉર્ફે વિરલભાઈ ગુણવંતભાઈ પટેલ દ્વારા આ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. FIR મુજબ, કથિત ગેરરીતિઓ 2023 માં થઈ હતી જ્યારે સહકારી ખાંડ મિલ તેના ભૂતપૂર્વ બોર્ડ અને મેનેજમેન્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી હતી.

ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓમાં ખાંડ સહકારી મંડળીના ભૂતપૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રદીપકુમાર ગૌતમભાઈ પંડ્યા, વેરહાઉસ કીપર પ્રદીપકુમાર ભગુભાઈ પટેલ અને સુરત પીપલ્સ કો-ઓપરેટિવ બેંકના ભૂતપૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જતીનભાઈ ઈશ્વરભાઈ નાયકનો સમાવેશ થાય છે. નાયક હાલમાં સર્વોદય કો-ઓપરેટિવ બેંકના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે. એવો આરોપ છે કે તેમણે NCDC પાસેથી લોન મેળવવાના કાવતરાના ભાગ રૂપે ખોટા સ્ટોક ચકાસણી દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા હતા. FIR મુજબ, માર્ચ 2023 માં, ખાંડ મિલએ તેના ખાંડના સ્ટોકને ગીરવે મૂકીને NCDC ને કાર્યકારી મૂડી લોન માટે અરજી કરી હતી. અરજી અને બોર્ડની મંજૂરીના આધારે, NCDC એ જૂન 2023 માં આશરે ₹6.29 કરોડની લોન મંજૂર કરી, જે 23,882 ક્વિન્ટલ ખાંડના સ્ટોકના આધારે હતી.

ત્યારબાદ, નવેમ્બર 2023 માં, NCDC ને સુપરત કરાયેલા દસ્તાવેજોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે મિલ પાસે 59,402 ક્વિન્ટલ ખાંડનો સ્ટોક હતો, જેના આધારે આશરે ₹9.35 કરોડની બીજી લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. જોકે, ફરિયાદ મુજબ, 17 નવેમ્બર, 2023 ના રોજ હાથ ધરાયેલા ભૌતિક નિરીક્ષણમાં મિલમાં માત્ર 4,022 ક્વિન્ટલ ખાંડ ઉપલબ્ધ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, વાસ્તવિક સ્ટોક ઘણો ઓછો હોવા છતાં, આરોપીએ કથિત રીતે એક છેતરપિંડી પૂર્ણ ભૌતિક ચકાસણી અહેવાલ તૈયાર કર્યો હતો જેમાં સ્ટોક વધારે હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું અને તેના આધારે લોન મેળવી હતી. FIRમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે ખાંડ મિલ, NCDC અને સુરત પીપલ્સ કો-ઓપરેટિવ બેંક વચ્ચે ત્રિપક્ષીય સમજૂતી હેઠળ, બેંક ગીરવે મૂકેલા સ્ટોકનું નિરીક્ષણ કરવા અને લોન ચૂકવવા માટે ખાંડના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ જમા કરાવવા માટે જવાબદાર હતી.

આ ઘટનાક્રમ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, સુરત પીપલ્સ કો-ઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન અમિત ગજ્જરે ઇન્ડિયન કો-ઓપરેટિવને જણાવ્યું હતું કે બેંકને તાજેતરમાં આ FIR વિશે જાણ થઈ હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ મામલો શુક્રવારે પ્રકાશમાં આવ્યો હતો, અને સપ્તાહના અંતે, બેંકે સોમવારે સાંજે બોર્ડ મીટિંગ બોલાવીને આ મુદ્દાની સમીક્ષા કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “ટૂંકમાં, બેંકને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થયું નથી, અને બેંકના ભંડોળનો સીધો ઉપયોગ થયો નથી. આ મામલો ત્રિપક્ષીય કરાર અને ઓડિટ સંબંધિત કેટલીક પ્રક્રિયાગત ભૂલો સાથે સંબંધિત હોવાનું જણાય છે. બોર્ડે અગાઉ એક ઠરાવ પસાર કર્યો હતો જેમાં તત્કાલીન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જતીનભાઈ નાયકને ઓડિટ કાર્ય સહિત જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હતા.” ગજ્જરે જણાવ્યું હતું કે બોર્ડ આ બાબતની વિગતવાર તપાસ કરશે.

ફરિયાદમાં એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ખાંડના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ નિર્ધારિત રીતે જમા કરવામાં આવી ન હતી અને NCDC પાસેથી મેળવેલી લોનનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. કુલ આશરે ₹15.65 કરોડ મેળવવામાં આવ્યા હતા, જે હજુ સુધી ચૂકવવામાં આવ્યા નથી. પોલીસે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 409, 420, 465, 467, 468, 471 અને 120B હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓએ તપાસ શરૂ કરી છે, અને જો અન્ય વ્યક્તિઓની સંડોવણી બહાર આવશે, તો તેમના નામ ઉમેરી શકાય છે.