આ કાર્યવાહીમાં મળેલા પ્રાથમિક પુરાવાઓના આધારે હવે કથિત રીતે સંકળાયેલા વેપારીઓ અને તેમના પરિવારની પાંચ પેઢીઓની મિલકતો જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

તપાસ સાથે સંકળાયેલા સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, રાજ્ય વેરા વિભાગે છેલ્લા ઘણા સમયથી આ સમગ્ર નેટવર્ક પર ગુપ્ત નજર રાખી હતી. નાણાકીય વ્યવહારો, જીએસટી રિટર્ન, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન તેમજ વિવિધ કંપનીઓના દસ્તાવેજાની તપાસ દરમિયાન અનેક શંકાસ્પદ હકીકતો સામે આવી હતી. ત્યારબાદ અધિકારીઓએ સંકલિત આયોજન સાથે એક જ સમયે વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.

દરોડા દરમિયાન અનેક મહત્વના દસ્તાવેજા, કોમ્પ્યુટર ડેટા, ડિજિટલ રેકોર્ડ, બેંકિંગ સંબંધિત વિગતો અને અન્ય પુરાવાઓ કબજે કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. અધિકારીઓ હવે આ તમામ દસ્તાવેજોનું ફોરેÂન્સક અને ટેકનિકલ વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છે જેથી સમગ્ર કૌભાંડનું સાચું પ્રમાણ બહાર આવી શકે.

તપાસમાં સામેલ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, જપ્તી હેઠળ આવતી મિલકતોમાં ઔદ્યોગિક શેડ, કોમર્શિયલ ઓફિસો, પ્લોટ, રહેણાંક મકાનો તેમજ અન્ય કિંમતી સ્થાવર સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. કાયદાકીય જાગવાઈઓ મુજબ સરકારની બાકી વસૂલાત અને કરચોરીના કેસોમાં મિલકતોને ટાંચમાં લઈને જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

વિભાગનું માનવું છે કે જીએસટી કૌભાંડથી પ્રાપ્ત થયેલા નાણાંનો ઉપયોગ વિવિધ પ્રકારની સ્થાવર સંપત્તિ ખરીદવામાં થયો હોઈ શકે છે. તેથી દરેક સંપત્તિના નાણાકીય સ્ત્રોતોની પણ વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, અનેક ફર્મો માત્ર કાગળ પર જ કાર્યરત હતી અને તેમના નામે કરોડો રૂપિયાનું બિલિંગ કરવામાં આવતું હતું. આ બોગસ બિલિંગના આધારે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો ગેરકાયદેસર લાભ લેવામાં આવ્યો હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.તપાસ દરમિયાન કેટલીક કંપનીઓ વચ્ચે અસામાન્ય નાણાકીય વ્યવહારો અને એકબીજા સાથે જાડાયેલા વ્યવસાયિક સંબંધો પણ સામે આવ્યા છે. આથી અધિકારીઓ હવે સમગ્ર નેટવર્કમાં અન્ય કોણ-કોણ સંકળાયેલું છે તેની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે.

રાજ્ય વેરા વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, હાલની કાર્યવાહી માત્ર શરૂઆત છે. અત્યાર સુધી મળેલા પુરાવાઓના આધારે અન્ય શહેરો અને જિલ્લાઓમાં પણ તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવી શકે છે. જા તપાસ દરમિયાન નવા નામ અથવા કંપનીઓ સામે આવશે તો તેમની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે કરચોરી, બોગસ બિલિંગ અને સરકારી આવકને નુકસાન પહોંચાડતા આવા આર્થિક ગુનાઓ સામે આગામી સમયમાં પણ ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ હેઠળ કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.વિભાગ હાલમાં તમામ દસ્તાવેજા, બેંક એકાઉન્ટ, મિલકતોના માલિકીના પુરાવા અને નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતવાર તપાસ કરી રહ્યું છે. જરૂરી પુરાવા મળ્યા બાદ સંકળાયેલા લોકો સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી વધુ કડક બનાવવામાં આવશે.

રાજ્ય વેરા વિભાગે જામનગરમાં બહાર આવેલા કરોડો રૂપિયાના જીએસટી કૌભાંડ સામે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બોગસ બિલિંગ, ફેક ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ અને શેલ કંપનીઓના નેટવર્ક મારફતે સરકારને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડ્યાની આશંકાને આધારે વિભાગે શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ૨૦થી વધુ સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહીમાં મળેલા પ્રાથમિક પુરાવાઓના આધારે હવે કથિત રીતે સંકળાયેલા વેપારીઓ અને તેમના પરિવારની પાંચ પેઢીઓની મિલકતો જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.