ईडी की टीम पूर्व विधायक, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों के घरों और कारोबारी ठिकानों पर दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच कर रही है।

जांच के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और संपत्तियों तथा वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं। इनकी जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि कथित अवैध कमाई कहां-कहां निवेश की गई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। यह मामला उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग (विजिलेंस) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुआ है। एफआईआर में पूर्व विधायक पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया है। इसी आधार पर ईडी ने ईसीआईआर (ECIR) दर्ज कर जांच शुरू की।

ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कथित अवैध धन को रियल एस्टेट, निर्माण और अन्य कारोबार से जुड़ी कई कंपनियों और एलएलपी (LLP) के जरिए इधर-उधर किया गया। इस मामले में 23 से अधिक एफआईआर पहले से दर्ज हैं। इसके अलावा शुरुआती जांच में धोखाधड़ी, जालसाजी, रंगदारी, हत्या की कोशिश और डकैती समेत करीब 60 मामलों का भी पता चला है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और मामले की आगे जांच की जा रही है।