മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അഞ്ച്, ഡല്‍ഹി-എൻ.സി.ആറില്‍ നാല്, രാജസ്ഥാനില്‍ രണ്ട്, ഗുജറാത്തില്‍ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആകെ 12 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. പേയ്‌മെന്റ് കമ്പനികള്‍, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ബുധനാഴ്ച പരിശോധന നടത്തിയത്.

വാതുവെപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം പേയ്‌മെന്റ് കമ്പനികള്‍ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെയും കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും സഹായത്തോടെ പണമാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ സംശയം. തുടർന്ന് അനധികൃത പണമിടപാടുകളിലൂടെയും വ്യാജ വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ ഇടപാടുകളിലൂടെയും പണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ സഹായിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. പരിമാച്ചിനുവേണ്ടി പണം സ്വീകരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേകളും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.

മുംബൈ പൊലീസിന്റെ സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിമാച്ച്‌ ഡോട്ട് കോമിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണത്തിന് അടിസ്ഥാനം. ഓണ്‍ലൈൻ വാതുവെപ്പിലൂടെ ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്. ഇതേ കേസില്‍ ഇ.ഡി നേരത്തെയും പരിശോധന നടത്തുകയും സ്വത്തുക്കള്‍ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പരിശോധനകളോടെ പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും അത് വിദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയ വഴികളും കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണം.

നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 12 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരിശോധന

മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പരിശോധന നടന്നത്. അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഡല്‍ഹി-എൻ.സി.ആറില്‍ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലും രാജസ്ഥാനില്‍ രണ്ടിടത്തും ഗുജറാത്തില്‍ ഒരിടത്തുമാണ് പരിശോധന. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് ഇ.ഡിയുടെ നടപടി.

വാതുവെപ്പ് പണം പണമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് സംശയം

വാതുവെപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ക്യാഷ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം ഏജന്റുമാർ വഴി പണമാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തല്‍. ഇതിനായി ചില പേയ്‌മെന്റ് കമ്പനികള്‍ പ്രവർത്തിച്ചെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ ആരോപണം. പണത്തിന്റെ യഥാർഥ ഉറവിടവും ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവവും മറച്ചുവയ്ക്കാൻ വിവിധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചതായും അന്വേഷണം പറയുന്നു.

വ്യാജ വിദേശ നിക്ഷേപ ഇടപാടുകളും അന്വേഷണത്തില്‍

ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരും കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരും അനധികൃതമായി പണം വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. വ്യാജ വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ ഇടപാടുകളും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതായി ഇ.ഡി സംശയിക്കുന്നു. പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പരിമാച്ചിനുവേണ്ടി ഈ ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണം.

നേരത്തെയും റെയ്ഡ് നടത്തി

ഇതേ കേസില്‍ മേയ് 26ന് ഇ.ഡി 17 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, ഡല്‍ഹി, ഗുജറാത്ത്, ദാമൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു അന്നത്തെ നടപടി. പരിശോധനയില്‍ ഏകദേശം 1.56 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതില്‍ ഏകദേശം 1.2 കോടി രൂപ പണമായിരുന്നു. വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം 3.8 കോടി രൂപയും മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.