స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియంను సుమారు ₹105 కోట్ల మేర మోసం చేసినట్లు వచ్చిన పక్కా ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ దాడులు జరిగాయి. హైదరాబాద్, గుంటూరు, విజయవాడ, విశాఖపట్నంతో సహా రెండు రాష్ట్రాలలోని మొత్తం 10 కీలక ప్రాంతాలలో సీబీఐ ప్రత్యేక బృందాలు ఈరోజు ఉదయం నుంచే ఏకకాలంలో రంగంలోకి దిగి తనిఖీలు చేపట్టాయి.

ఈ భారీ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేసు తాలూకు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

కేసు నేపథ్యం మరియు నిందితుల వివరాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఒక ప్రముఖ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, దాని ప్రమోటర్లు మరియు డైరెక్టర్లపై ఈ కేసు నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది. సదరు సంస్థ వివిధ అభివృద్ధి పనుల పేరిట బ్యాంకుల నుండి ₹105 కోట్ల మేర లోన్లు పొందింది. అయితే, ఆ నిధులను కంపెనీ అవసరాలకు వాడకుండా, షెల్ కంపెనీల (నకిలీ సంస్థల) ద్వారా ఇతర వ్యక్తిగత ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు (Diversion of funds) బ్యాంక్ అంతర్గత ఆడిటింగ్‌లో తేలింది. దీనిపై సదరు బ్యాంక్ యాజమాన్యం ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు ఆధారంగా సీబీఐ అధికారులు క్రిమినల్ కుట్ర, ఫోర్జరీ, చీటింగ్ కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

సోదాల్లో లభించిన కీలక సాక్ష్యాలు

ఈరోజు జరిగిన ఆకస్మిక తనిఖీలలో నిందితుల ఇళ్లు, కంపెనీ ప్రధాన కార్యాలయాలలో సీబీఐ అధికారులు క్షుణ్ణంగా సోదాలు చేశారు. ఈ దాడులలో:

-

నిధుల మళ్లింపునకు సంబంధించిన అకౌంట్ బుక్స్, నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లను అధికారులు గుర్తించారు.

-

బినామీ పేర్లతో కొనుగోలు చేసిన పలు ఆస్తుల పత్రాలు, ల్యాండ్‌ డీడ్స్ లభించాయి.

-

నిందితుల ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, హార్డ్ డిస్క్‌లు వంటి డిజిటల్ సాక్ష్యాలను తదుపరి విశ్లేషణ కోసం సీబీఐ భద్రపరిచింది.

ఈ నిధులను విదేశాలకు ఏమైనా మళ్లించారా అనే కోణంలో కూడా విచారణ జరుపుతున్నారు. త్వరలోనే నిందితులకు అధికారికంగా నోటీసులు జారీ చేసి, హైదరాబాద్‌లోని సీబీఐ కార్యాలయంలో విచారించనున్నట్లు సమాచారం.

---------------

హిందూస్తాన్ సమచార్ / Santhosha Laxmi