نئی دہلی، 16 مئی ( ہ س ) ۔ دہلی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو) نے جعلی کمپنیوں کے ذریعے کئی کروڑ کے جی ایس ٹی اور ویٹ دھوکہ دہی کو اجاگر کیا ہے اور دو ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے ملزموں کی شناخت راجیو کمار پاراشر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اٹل گپتا کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ دونوں نے جعلی کمپنیوں اور بینک کھاتوں کے ذریعے کروڑوں روپے کے لین دین کیے اور رقم کو ترتیب دے کر حقیقی مستفیدین اور رقوم کو چھپانے کی کوشش کی۔

اقتصادی جرائم ونگ کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس سبودھ کمار نے سنیچر کو کہا کہ ای او ڈبلیو نے سال 2020 میں اس معاملے میں ایف آئی آر نمبر 85/2020 درج کی تھی۔ یہ مقدمہ دفعہ 419، 420، 468، 471 اور 120-بی کے تحت درج کیا گیا تھا۔ شکایت کنندہ یشسوی شرما نے الزام لگایا تھا کہ ان کی فرم میسرز سواستک انٹرپرائزز کے جی ایس ٹی اور ویٹ دستاویزات کو بغیر اجازت کے استعمال کرکے تقریبا 28 کروڑ 40 لاکھ روپے کے مشکوک کاروباری لین دین کیے گئے تھے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم افراد نے جعلی کاروبار ظاہر کرنے کے لیے ان کی فرم کے دستاویزات اور اسناد کا غلط استعمال کیا اور متعدد بینک کھاتوں کے ذریعے بڑی رقم کا لین دین کیا۔ تفتیش کے دوران، پولیس کو پتہ چلا کہ میسرز سواستک انٹرپرائزز کے نام سے چلائے جانے والے بینک کھاتوں کا استعمال مختلف کھاتوں میں کروڑوں روپے منتقل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔

پولیس کے مطابق مختلف کمپنیوں اور فرموں کے کھاتوں میں رقم آنے یا آر ٹی جی ایس اور این ای ایف ٹی کے ذریعے دوسرے کھاتوں میں منتقل ہونے کے فورا بعد نقد رقم نکالی گئی۔ تفتیشی ایجنسی کو ان لین دین کے پیچھے کسی حقیقی کاروباری سرگرمی کا ثبوت نہیں ملا۔ ای او ڈبلیو کی تحقیقات سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ ملزم جعلی کمپنیوں اور جعلی کھاتے چلا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ کمپنیاں مبینہ طور پر بچولیوں اور جعلی مالکان کے نام پر بنائی گئی تھیں۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ حقیقی مستفیدین تک رسائی کو چھپانے کے لیے ان کمپنیوں کے ذریعے مختلف کھاتوں میں کروڑوں روپے منتقل کیے گئے۔

ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے مطابق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اٹل گپتا اور ان کی فرم میسرز اشوک اٹل اینڈ کمپنی کا کردار بھی تحقیقات کے دوران سامنے آیا۔ پولیس کے مطابق، مشتبہ فرموں کے جی ایس ٹی ریٹرن اور دیگر قانونی کام اس فرم کے ذریعے دائر کیے جا رہے تھے۔ تفتیشی ایجنسی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ فرموں کے جی ایس ٹی کے واجبات اور جرمانے ملازمین کے ذاتی کھاتوں سے جمع کیے گئے اور بعد میں انہیں واپس کر دیے گئے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم طویل عرصے تک تفتیش سے بچ رہا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ راجیو کمار پاراشر کافی عرصے سے بھاگ رہا تھا اور مسلسل مقامات تبدیل کر رہا تھا۔ تکنیکی نگرانی، بینکنگ ریکارڈ، جی ایس ٹی دستاویزات، اور دیگر شواہد کی بنیاد پر، دونوں ملزموں کو 12 مئی 2026 کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد دونوں کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے پولیس نے ریمانڈ حاصل کیا۔ پورے مالیاتی نیٹ ورک، شریک سازشیوں اور فنڈز کے ذرائع کو اب ملزم سے پوچھ گچھ کرکے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔

ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے مطابق ملزم جی ایس ٹی اور وی اے ٹی دستاویزات کا غلط استعمال کرکے ڈمی فرموں کے ذریعے جعلی کاروبار دکھاتا تھا۔ ایک بار جب بینک کھاتوں میں بڑی رقم پہنچ گئی تو اسے فوری طور پر دوسرے کھاتوں میں منتقل کر دیا گیا یا نقد رقم نکالی گئی، تاکہ اصل لین دین اور مستفیدین کا پتہ نہ چل سکے۔ ملزم راجیو کمار پاراشر اصل میں اتر پردیش کے مؤ سے ہے اور بچپن میں دہلی آیا تھا۔ اس نے دہلی سے بی کام اور میرٹھ سے ایم کام کی تعلیم حاصل کی۔